تاکنون برای ۲۹ متهم پرونده بانک آریا کیفرخواست صادر شده که مه‌آفرید امیرخسروی یکی از معروف‌ترین متهمان در این بخش است و البته غیر از اتهام پولشویی مواردی همچون معاونت در پولشویی،‌ دریافت رشوه، اخلال در امنیت اقتصادی کشور نیز برای وی ثبت شده است.

به گزارش سیرجان خبر به نقل از باشگاه خبرنگاران، بانک آریا نام بانکی است که در اواخر سال ۱۳۸۹ اقدام به پذیره نویسی کرد و بر همین اساس گروه منصور آریا در تیر ماه سال ۸۸ درخواست تاسیس بانکی با نام آریا را مطرح کردند و بانک مرکزی هم شهریور سال ۸۹ به آنها اجازه داد تا بانک آریا را با سرمایه اولیه دو هزار میلیارد ریال تاسیس کنند.

**پرونده بانک آریا از مه‌آفرید آب می‌خورد

البته قرار بود این سرمایه تا پایان سال به چهار هزار میلیارد ریال افزایش پیدا کند؛ اما آن‌ها اقدام به پذیره نویسی و انتشار آگهی استخدام کارمند هم کردند و طی مرداد ماه سال ۹۰ همزمان با افشای پرونده فساد بزرگ، بانک مرکزی مجوز فعالیت این بانک را باطل کرد.

مالک اصلی این بانک با نام مه‌آفرید امیرخسروی، در شهریور ۱۳۹۰ متهم به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی شد که از بزرگترین اختلاس‌های تاریخ ایران بشمار می‌آید.

در زمان پذیره نویسی سهام بانک آریا گروه امیر منصور آریا برای اینکه تمام سهام این بانک انحصاراً متعلق به خودش باشد از طریق تبانی با یکی از بانک‌ها به هدف خود رسید.

بر اساس آنچه در گزار‌ش‌ها آمده گروه امیر منصور با یکی از شعب بانک‌ها به نحوی تبانی کرد که تمام کارمندان شعبه برای وی حکم “نوکر” را داشتند و قبل از باز شدن درب شعبه تمامی سهام را به اعضاء و آشنایان گروه امیر منصور فروختند.

بر همین اساس شعبه مورد نظر اسامی این افراد را بعنوان پذیره‌نویس ثبت کرد و زمان باز شدن درب شعبه مراجعه‌کنندگان دست خالی برگشتند.

در حالی که طبق قانون هر ایرانی حق خرید سهام را داشته است کارمندان بانک مورد نظر با تبانی امیر مصنور آریا در این حوزه تخطی کردند که باید با برخورد قضایی مواجه شوند.

از آنجایی که هم اکنون پرونده این تخلف در دادگاه در حال رسیدگی بوده و کیفرخواست‌های سنگینی هم برای متهمان صادر شده، ستاد مبارزه با مفاسد برای رسیدگی به موارد جانبی وارد عمل شده است.

**اعترافات متهم بانک آریا/ آشنایان مه‌آفرید سهامداران بانک آریا بودند

در جریان رسیدگی به پرونده ۳هزار میلیاردی در یکی از جلسات، متهم ردیف دوم پرونده فساد مالی بزرگ با قبول بخشی از اتهامات خود گفت: من و اعضای خانواده‌ام با پولی که مه آفرید به ما داد سهامدار “بانک آریا” شده بودیم.

قاضی سراج با تفهیم اتهام به متهم ردیف دوم پرونده از او خواست به دفاع از خود بپردازد که “ب-ب” متهم ردیف دوم پرونده فساد مالی بزرگ در تشریح دفاعیات خود در دادگاه انقلاب به قاضی سراج اظهار داشت: من بخشی از اتهامات را قبول دارم اما بخشی از آن نیز نادرست است. اولین نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم موضوع کیفرخواست است که در آن از این شاخه به آن شاخه پریده شده بود. ادعای تقابل و اضرار به نظام از اهداف این شرکت‌ها نبود مه آفرید مدعی می‌شد هدف از راه اندازی این شرکت‌ها تولید بوده نه اضرار به نظام. در بحث گروه ملی باید اشاره کنم از ابتدا عضو هیئت مدیره نبودم و از اواسط سال ۸۹ به این سمت منصوب شدم. در کیفرخواست به آنهایی که به ضرر من بود اشاره شده است کار من در شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا مشخص بود. من وکیل بودم و کار حقوقی می‌کردم. تمام دریافتی‌هایی که از این شرکت داشتم بابت حق‌الوکاله‌ام بوده است هیچ جا تناقضی نداشته‌ام و هر چه بود گردن گرفتم.

متهم در ادامه به رابطه‌اش با مه آفرید خسروی اشاره کرد و گفت: من به مه آفرید خسروی اعتماد کامل داشتم او نیز این اعتماد را به من داشت و به بیانی می‌توانم بگویم من چشم راست خسروی بودم. خسروی املاکی را پیدا می‌کرد و من کارهای معامله آن را انجام می‌دادم گاهی نیز به من پیشنهاد رشوه می‌شد. در طول فعالیتم در شرکت سرمایه گذاری امیر منصور آریا رشوه دریافت نکردم و به کسی هم رشوه ندادم. خسروی از من خواست در گروه ملی فعالیت کنم و تا حدود ۱۰ روز قبل از دستگیری در آنجا مرتکب تخلفی نشدم.

وی ادامه داد: من فقط ۱۰ یا ۸ روز قبل از دستگیری تعدادی قرارداد را امضا کردم و در آن روز برای اولین بار آقای “ک” را دیدم او چند برگ قرارداد را روی میز من گذاشت و گفت باید آن را سریع امضا کنم من هم به خاطر اعتمادی که به مه آفرید داشتم آن را در عرض ۴ یا ۵ دقیقه امضا کردم.

** دادگاه بانک آریا با قرائت کیفرخواست بی‌حکم مانده است

اولین جلسه دادگاه بانک آریا در تاریخ اول خرداد امسال در دادگاه انقلاب برگزار شد که البته متهم ردیف اول در دادگاه حضور نداشت.

وکیل یکی از متهمین پرونده بانک آریا از قرائت کیفرخواست ۱۳۱صفحه‌ای در نخستین جلسه دادگاه این بانک خبر داد و گفت: در جلسه اول تمام زمان دادگاه به قرائت کیفرخواست ۱۳۱ صفحه ای از سوی دو تن از نمایندگان دادستان گذشت.

وی افزود: متهم ردیف اول در جلسه اول حاضر نشد و وکیل وی در دادگاه به بیان نظرات خود پیرامون روند رسیدگی به پرونده پرداخت.

شهبازوار با اشاره به برگزاری غیرعلنی دادگاه بانک آریا گفت: خوشبختانه برخورد قاضی با طرفین پرونده بسیار خوب بود و از آنجایی که تعداد متهمان در این پرونده زیاد است قاضی تصمیم گرفته دادگاه را با حضور متهمان به صورت ۴یا ۵ نفره برگزار کند.

وی در ادامه تصریح کرد: جلسه بعدی دادگاه روز شنبه و با حضور وکلای متهمان ردیف اول و دوم برگزار می‌شود.

برخی افراد در پایان اولین جلسه دادگاه نسبت به برگزاری دادگاه ایراد وارد دانسته و عنوان کردند که پرونده بانک آریا به خاطر اتهام پولشویی تشکیل شده در حالی که این اتهام در جریان رسیدگی به پرونده فساد ۳هزار میلیارد تومانی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

این افراد معتقد هستند پرونده بانک آریا پرونده جدیدی نیست و نباید تشکیل می‌شده است زیرا سال گذشته به اتهامات گروه آریا در زمینه پولشویی رسیدگی شده است.

**پولشویی تنها یکی از جرائم متهمان است

ناصر سراج قاضی پرونده فساد ۳هزار میلیاردی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران درباره پرونده بانک آریا گفت: این تصور غلطی است که این پرونده صرفا به خاطر پولشویی تشکیل شده باشد، در این پرونده علاوه بر حدود ۲۰۰میلیارد تومان پولشویی اتهامات دیگری وجود دارد و متهمان باید به آن اتهامات پاسخ دهند.

تاکنون برای حدود ۲۷متهم کیفرخواست صادر شده که مه‌آفرید امیرخسروی یکی از معروف‌ترین متهمان این بخش است؛ این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود و قاضی احمدزاده محاکمه متهمان را برعهده گرفته است.

از آنجا که مدیران گروه آریا بخشی از پول‌های به دست آورده از فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی خود را برای تأسیس بانک آریا هدایت کرده و در این بین با ظاهرسازی، تعدادی از اعضای خانواده و کارکنان زیرمجموعه خود را به عنوان اعضای هیئت مدیره و پذیره‌نویسان این بانک معرفی کردند، می‌شد پیش‌بینی کرد که اتهام متهمان اصلی این پرونده پولشویی باشد.

در حال حاضر، مه‌‌آفرید امیرخسروی که پیش از این از سوی همین شعبه به‌اتهام اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی‌الارض به اعدام و به‌ اتهام پولشویی به ردّ مال و جزای نقدی به‌میزان یک‌چهارم مبلغ ۲۵هزار میلیارد و ۷۲۹میلیون و ۸۰۰ریال محکوم و محکومیت وی در دیوان عالی کشور، قطعی شده بود، در پرونده تأسیس بانک آریا با اتهاماتی مانند مشارکت در پولشویی، مشارکت در عدم ارائه اطلاعات به سازمان بورس و اوراق بهادار روبه‌رو است.

متهم ردیف دوم این پرونده هم با اتهاماتی مانند معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال از طریق نامشروع، مشارکت در پولشویی و همچنین ارائه اطلاعات خلاف واقع به سازمان بورس و اوراق بهادار روبه‌رو است.

یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران درباره برگزاری جلسه دوم رسیدگی به پرونده “بانک آریا” اظهار داشت: طبق قراری که قاضی در جلسه اول و پس از قرائت کیفرخواست گذاشت مقرر شد تا جلسات بعدی با حضور ۴ یا ۵ متهم و وکلای مدافع آن‌ها برگزار شود.

وی ادامه داد: اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بانک آریا ۳۱ اردیبهشت به ریاست قاضی احمدزاده در دادگاه انقلاب برگزار شد اما قرار بود جلسه دوم ۱ خرداد برگزار شود که به دلیل رسیدگی‌های بیشتر توسط قاضی این جلسه برگزار نشد و جلسه بعدی دادگاه به یک ماه دیگر موکول شد.

گفتنی است این منبع آگاه اعلام کرده که علاوه بر پولشویی؛ معاونت در پولشویی، دریافت رشوه، اخلال در امنیت اقتصادی از یگر اتهامات اعضای بانک اریا است.